В Германии вступили в силу новые правила против отмывания денег

С 9 августа в немецких банках действуют новые правила против отмывания денег.

Теперь при зачислении на личный банковский счёт 10000 евро и более наличными необходимо предоставить “подходящую справку”о происхождении денег. 

Такой справкой может быть выписка с вашего счёта в другом банке, где помечено снятие средств, выписка со сберегательной книжки, договор о продаже имущества, справка о совершении валютной операции, договор дарения, свидетельство о вступлении в наследство или завещание.

А можно ли зачислить на счёт два раза по пять тысяч евро и не отчитываться о происхождении денег? Не получится, банки будут отслеживать подобные махинации. 

Во всех банках, где у вас нет личного счёта, придётся отчитываться за операции с наличными свыше 2500 евро. При этом банки обязаны отклонять транзакции, если потенциальный клиент не может объяснить, откуда у него деньги.

Правила на распространяются на юридические лица — т.е. не касаются счетов организаций.  

Комментировать

*