«Файлы Эпштейна»: какую роль сыграл Deutsche Bank в его финансовых схемах
Немецкие журналисты SZ, NDR и WDR изучили новые материалы по делу Джеффри Эпштейна, которые указывают не только на его преступления в отношении детей, но и на возможные налоговые махинации. Отдельное внимание в расследовании уделено роли Deutsche Bank, через который проходили активы и финансовые операции Эпштейна.
Что известно о налоговых схемах Эпштейна
По данным расследования SZ, NDR и WDR, Джеффри Эпштейна подозревают в том, что часть своего состояния он получил с помощью налоговых схем на Виргинских островах США. Согласно иску властей Виргинских островов, Эпштейн использовал подставные компании, зарегистрированные для экономии на налогах, и получал льготы под предлогом оказания «высокотехнологичных консультационных услуг» в сфере биомедицинской и финансовой информатики. При этом, как утверждается, у этих фирм не было ни нужного персонала, ни реальной выручки.
Речь идет прежде всего о компаниях Southern Trust и Southern Financial. По данным иска, только Southern Trust в 2013–2017 годах подала заявки на налоговые льготы почти на 75 млн долларов. В общей сложности Эпштейн, как предполагается, мог сэкономить более 80 млн долларов налогов.
Отдельно в материалах упоминается американский миллиардер Леон Блэк, состояние которого оценивается в 15,7 млрд долларов. По данным The New York Times, Эпштейн предлагал состоятельным клиентам схемы снижения налоговой нагрузки и получал вознаграждение как долю от сэкономленных сумм. Как сообщалось ранее, Блэк мог с помощью таких схем сэкономить более 1 млрд долларов. С 2012 по 2017 год Эпштейн, по данным газеты, выполнял для него функции неформального финансового управляющего и получил за это около 160 млн долларов.
Какую роль играл Deutsche Bank
Документы из «файлов Эпштейна» показывают, что и Эпштейн, и Блэк были клиентами Deutsche Bank. Это вновь поставило вопрос о том, мог ли банк знать о финансовых схемах Эпштейна и должен ли был раньше сообщить о подозрительных операциях властям. Известно, что Deutsche Bank принял Эпштейна как клиента в 2013 году, хотя еще в 2008 году он был осужден во Флориде по делу о проституции несовершеннолетних, а банк J.P. Morgan ранее прекратил с ним отношения.
Через Deutsche Bank Эпштейн управлял более чем 60 счетами и депозитами, на которых находились активы на сотни миллионов долларов. Именно этот банк, как позже указывали жертвы Эпштейна в исках, придавал ему видимость легитимности. Кроме того, через банк он мог регулярно снимать крупные суммы наличных.
Что было известно внутри банка
Ранее расследования финансовых регуляторов штата Нью-Йорк уже показывали, что руководство Deutsche Bank неоднократно игнорировало предупреждения службы комплаенса и продолжало отношения с Эпштейном. Новые материалы указывают, что сотрудники комплаенса задавали критические вопросы и, по крайней мере, один из многолетних клиентских менеджеров Эпштейна мог иметь представление о его сомнительных налоговых схемах.
В переписке, попавшей в распоряжение журналистов, упоминается структура BV70, через которую многомиллионные суммы Леона Блэка якобы размещались на «благотворительном» счете Эпштейна с налоговыми льготами. Из документов следует, что это могло использоваться для сокрытия личности жертвователя.
Внутреннее расследование Deutsche Bank
После смерти Эпштейна в 2019 году Deutsche Bank начал внутреннюю проверку под кодовым названием Ontario. В ее рамках было изучено около 150 000 документов и опрошено более 22 сотрудников. Промежуточный отчет от декабря 2019 года, оказавшийся в распоряжении SZ, NDR и WDR, зафиксировал серьезные упущения: предупреждающие сигналы игнорировались, а многие процессы шли не так, как должны были. При этом в отчете, как утверждается, отсутствовали некоторые проблемные факты, которые банк уже знал и о которых незадолго до этого сообщалось американским властям.
По данным расследования, дело Эпштейна уже стоило Deutsche Bank более 200 млн евро. Эти расходы включают выплаты по соглашениям с американскими властями, жертвами Эпштейна и акционерами.
Что говорит банк
Сегодня Deutsche Bank признает, что решение принять Эпштейна как клиента было ошибкой, пишет SZ. При этом банк подчеркивает, что сотрудничает с властями, но не комментирует детали.
Что касается руководства, банк утверждает, что нынешний глава правления Кристиан Зевинг не был вовлечен в отношения с Эпштейном и не знал о них до решения прекратить сотрудничество в конце 2018 года. Аналогичные объяснения даются и в отношении Фабрицио Кампелли, который с 2015 года руководил подразделением управления крупными состояниями.
Банк также заявляет, что проведенные совместно с правоохранительными органами проверки не выявили ненадлежащего поведения членов правления в связи с клиентскими отношениями с Эпштейном.