"Тройка-прачечная"

05.03.2019

"Тройка-прачечная"


Впрочем, история о венесуэльском золоте меркнет на фоне другого большого расследования, которое провело международное объединение журналистов “Центр исследования коррупции и организованной преступности”. Оно вышло одновременно в нескольких газетах, включая немецкую Sueddeutsche и британскую Guardian.


И главные результат этого расследования в том, что российский финансист Рубен Варданян, основатель инвестиционного банка “Тройка диалог” создал целую систему офшоров ‒ всего их насчитали 76 ‒ через которые которые российские бизнесмены отмывали деньги и уклонялись от налогов. За несколько лет через структуры “Тройки” прошло более 4 миллиардов долларов ‒ большая часть этих денег оседала на счетах российских чиновников, их друзей и родственников ‒ в т.ч. на счетах Сергея Ролдугина ‒ виолончелиста и близкого друга Владимира Путина, которого не раз называли его “кошельком”.
Часть этих денег потом попадала на счета европейских организаций,например, фонда принца Чарльза. Его организация, которая называется Prince’s Charities Foundation, получила от Варданяна 200 000 долларов. Деньги пошли на реставрацию старинного особняка Dumpfries House.

В Германии структуры “Тройки” ‒ их уже успели назвать “прачечной” ‒ тоже отметились: на счетах местных фирм осело 190 миллионов евро. Часть этих денег пошла на покупку дорогой недвижимости. Другая часть этих денег осела на счетах фирмы депутата Европарламента Карины Штренц (на сегодняшний день она уже лишилась депутатского мандата). По сведениями журналистов, эти деньги передали ей азербайджанские власти ‒ для начала пропустив их через целую цепь нелегальных сделок, в которых участвовал, в том числе, и Danse Bank.


Все эти расследования стали возможны благодаря большой утечке данных эстонского банка Ukio, который несколько лет назад был закрыт эстонскими властями, и где были открыты счета многих офшоров Варданяна.